Kepatuhan APU PPT & PPPSPM (Strategi Deteksi dan Pencegahan Risiko TPPU/TPPT)

Deskripsi

Sobat QuBisa, Kursus ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2023. Peserta akan mempelajari konsep dasar rezim APU PPT PPSPM, memahami berbagai modus dan tahapan tindak pidana pencucian uang, serta menguasai teknik identifikasi transaksi keuangan mencurigakan melalui penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).

Materi pembelajaran mencakup studi kasus nyata, analisis red flags transaksi, dan praktik identifikasi nasabah berisiko tinggi. Kursus ini dirancang khusus untuk memberikan bekal praktis bagi petugas front liner dan staf operasional di sektor jasa keuangan dalam mendukung upaya pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia.

Dengan pendekatan pembelajaran interaktif yang menggabungkan teori, studi kasus, dan simulasi praktis, peserta akan memperoleh kemampuan untuk mengimplementasikan program APU PPT PPSPM secara efektif di lingkungan kerja mereka, sekaligus memahami pentingnya peran sektor jasa keuangan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.

Tujuan Pembelajaran
Tujuan Umum

Pembelajar mampu memahami secara komprehensif mengenai rezim APU PPT dan PPPSPM serta mendukung pelaksanaan anti pencucian uang di lingkungan internal bank dan industri keuangan lainnya.

Tujuan Khusus

• Menjelaskan proses penerimaan nasabah, identifikasi dan pelaporan nasabah dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
• Menjelaskandan menunjukkan teknik identifikasi nasabah berisiko tinggi melalui penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
• Menjelaskan tahapan dan modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)
• Mengidentifikasi red flags dan indikator transaksi keuangan mencurigakan dalam aktivitas perbankan dan jasa keuangan
• Menganalisis profil nasabah dan pola transaksi untuk mendeteksi potensi aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme
• Menerapkan lima pilar utama program APU PPT PPSPM dalam operasional sehari-hari di institusi keuangan

Materi Pembelajaran

• Overview Rezim APU, PPT, dan PPPSPM
• Risk Awareness TPPU, TPPT, dan PPPSPM
• Implementasi CDD/EDD untuk Mengidentifikasi TKM